据新华社报道，4月21日，杭州海关在出口包裹中发现一个异常的行李箱，打开一看发现里面装满了现金，这些钞票折成小方块，不计算币种达到一亿元。行李箱上没有贴名牌，更没有任何身份证明。经过调查，行李箱所在的货柜船只由美国加州驶往香港，从香港口岸装载该货柜船至杭州。然而，货柜船只承运方却表示不知情，货柜船所有的货物信息都是由上传到国际物流平台的相关公司提供的。
杭州海关透露，该行李箱的巨额现金相信是洗钱案件的一部分，如此巨额资金的来源仍然是未知的，也没有发现任何明显的犯罪线索。由于隐藏在海运中间，进出口环节诱导性的合规性监督难度较大，从行使反洗钱职责这一角度来看，该案件仍有很大的侦查工作需要完成。
